Блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявили обвинение в денежных переводах в рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом пишет Telegram-канал московской прокуратуры.
Чекалиным сообщили о завершении расследования. Они начали знакомиться с материалами уголовного дела.
С Романом Вишняком, который является бизнес-партнером блогеров, прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате уголовное дело в отношении Вишняка выделили в отдельное производство.
Чекалины и Вишняк с сентября 2021 года по февраль 2022 года при продаже онлайн-курсов фитнес-марафонов перевели больше 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента с использованием кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля. Они предоставили документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
В октябре 2024 года Лерчек и ее экс-супруга задержали по делу о незаконном переводе денег за границу. В мае этого года стало известно, что задолженность Лерчек перед ФНС составляет 28,3 млн руб. У Артема Чекалина нет долга перед налоговой.