Sostav.ru

Карты рекламного рынка

Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.12.2019 в 13:55

ЦБ намерен отслеживать смартфоны, планшеты и компьютеры для борьбы с отмыванием денег

Банки протестировали проект и ждут, когда будут опубликованы результаты

1

Центробанк собирается создать специальную межбанковскую систему, которая будет оценивать устройства, с которых проводятся переводы денег, сообщает РБК. Она должна будет помочь при отслеживании сомнительных операций.

Регулятор перезапускает проект, и теперь будет собирать и анализировать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица проводят банковские операции. Таким образом ЦБ намерен противодействовать отмыванию доходов.

Банки обязаны анализировать устройства, которыми пользуются клиенты, уже с апреля 2018 года. Каждому гаджету, с которого осуществляется перевод денег, присваивается отдельный идентификационный номер. Если номера двух и более устройств совпадают, то банк видит в этом риск. При этом на данный момент не создано единой базы.

Проект ЦБ получил название «Сервис анализа технических устройств» и призван протестировать технологию сбора и анализа отпечатков, которая поможет противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма. На основании полученной информации, ЦБ будет присваивать уровни риска: высокий, средний, низкий, — а эта оценка будет доступна банкам, включенным в систему.

Эта система, как поясняет партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов, усложнит работу тем, кто профессионально занимается отмыванием и обналичиванием.

Владимир Ефремов:

Как правило, такие лица имеют множество компаний и счетов в разных банках, но работают с ограниченного количества устройств, то есть создается своеобразный хаб. Сейчас банк может видеть только то устройство, с которого совершаются операции по счетам в его системе, но создание единой системы позволит увидеть, например, что с одного устройства проходят операции в десятках банках от лица разных компаний.

Недавно прошла информация, что в России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок и услуг. Разработкой этого предложения занимаются Росфинмониторинг и Банк России.

Обсудить с другими читателями:
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.