Sostav.ru
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.02.2023 в 12:39

В России число нелегальных компаний и финансовых пирамид выросло на 85% в 2022 году

Большинство таких схем действует в интернете

2

В 2022 году Банк России выявил в стране около 5 тыс. субъектов (среди них — компании, проекты, индивидуальные предприниматели) с признаками нелегальной деятельности. Это на 85% больше, чем годом ранее. Около 2 тыс. из таких организаций — финансовые пирамиды, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. В основном такие схемы реализуются в интернете. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

По данным регулятора, в онлайне предлагали услуги более 96% финансовых пирамид, 43% нелегальных кредиторов и 99% нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Злоумышленники использовали актуальную социальную и экономическую повестку, отметили в ЦБ.

Кроме того, увеличилось количество небольших анонимных проектов с коротким сроком жизни и незначительной суммой участия. При этом ряд пирамид действовал без собственного сайта и исключительно в мессенджере Telegram, а денежные средства привлекались на дебетовые карты подставных лиц. «Выявляются также специальные интернет-ресурсы, которые продают сделанные под ключ готовые сайты хайп-проектов», — подчеркнул регулятор.

Почти 1 тыс. организаций (48%) с признаками финансовой пирамиды принимали платежи в криптовалютах. В то же время стало меньше проектов, которые предлагали инвестиции в криптовалютные активы или выпускали собственную псевдокриптовалюту. «Около 46% выявленных пирамид принимали средства от клиентов, используя иностранные платёжные сервисы. Свыше 30% пирамид действовали в форме экономических игр», — говорится в сообщении Банка России.

В начале декабря прошлого года финансовый регулятор выявил трёх нелегальных операторов инвестиционных платформ. Отмечалось, что это первый случай выявления подобного мошенничества на рынке. В чёрный список ЦБ попали Fan.Money, финансовая группа «Эксперт», объединяющая девять сервисов, и платформа для инвестиций «1Стартер».

Обсудить с другими читателями:
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.