|
Китайские банкиры отмыли американские купюры
Бывшим топ-менеджерам Bank of China Сюй Чаофаню и Сюй Гуоджуню в США предъявлены обвинения по 15 статьям. Их подозревают в отмывании $485 млн в Гонконге, Канаде и казино в Лас-Вегасе. Заодно бывшим гражданам Китая инкриминируют заключение фиктивных браков с гражданками США.
Двум бывшим высокопоставленным сотрудникам крупнейшего китайского банка Bank of China Сюй Чаофаню и Сюй Гоцзюню, а также их женам, гражданкам США, американские власти в среду предъявили обвинения по 15 статьям уголовного законодательства. Самое серьезное из обвинений заключается в хищении из Bank of China $485 млн и попытке их легализации. Афера была раскрыта еще в 2004 году, но с предъявлением обвинений американские власти медлили. По данным следствия, после похищения денег со счетов Bank of China Сюй Чаофань и Сюй Гоцзюнь учредили подставные фирмы в Гонконге и перевели деньги на счета этих компаний и личные счета, сообщает помощник министра юстиции США Эллис Фишер. «Это была комплексная схема, где было как отмывание денег, так и мошенничество, – считает Эллис Фишер. – В обвинительном акте это все прописано. Во многом факты были получены благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами других государств», – признает она. Позже, по данным следствия, бывшие банкиры пытались отмыть похищенные деньги последовательно в Канаде и США – через одно из казино в Лас-Вегасе. В итоге задержали их именно в США в 2004 году с поддельными американскими паспортами, поскольку для того, чтобы покинуть Китай, они заключили фиктивные браки с американками. В аферу был вовлечен также родственник одного из банкиров – Куан Ва По. Его разыскать пока не удалось. Еще одного человека, также причастного к делу, Юй Чженьдуня, следствию удалось задержать. Этот мошенник некоторое время сотрудничал с американским следствием, но потом был выдан Китаю: в родной стране его обвиняют в вымогательстве. О выдаче Китаю Сюй Чаофаня и Сюй Гоцзюня речь пока не идет. Следует отметить, что это выгодно обвиняемым: китайское законодательство в отношении отмывания денег и любых финансовых преступлений жестче американского. В середине 2005 года бывший президент гонконгского отделения Bank of China Лю Цзиньбао за получение взятки и присвоение служебных средств был приговорен к смертной казни. Правда, суд отсрочил ее на два года, что дало основание юристам утверждать, что решение будет позже заменено на пожизненное заключение. Банкира признали виновным в присвоении около 7,72 млн юаней ($938 тыс.) и получении взяток на сумму 1,43 млн юаней ($173,7 тыс.). Кроме того, представители власти Китая не раз обращали внимание на то, что намерены ужесточать наказания за экономические преступления, поскольку они озабочены уровнем коррупции, выросшем в Китае в 90-х и 2000-х годах после экономических реформ. Тем не менее даже в США бывшим китайским банкирам может грозить до 20 лет тюрьмы по обвинению в отмывании средств, полученных преступным путем. Их адвокаты уже высказали свое мнение по поводу обвинения. «Мой подсудимый не виновен. Мы будем бороться», – сказал Митчелл Посин, представляющий Сюй Чаофаня.// Александр Поливанов Газета.RU |
|