Sostav.ru
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.12.2015 в 19:40

Центробанк усложнил обмен валюты

Клиентам придется проходить полную идентификацию

4

Иллюстрация Depositphotos

 

Российские банки больше не смогут проводить в упрощенном режиме операции с наличной валютой. Если физическое лицо решит купить или продать валюту на сумму более 15 тысяч рублей, ему придется пройти полную идентификацию.

Она включает в себя оценку риска клиента, ведение досье, обновление сведений о клиенте и проведение других процедур. Требования были изменены Центробанком в соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщает портал «Банкир.ру».

Ранее упрощенная идентификация применялась при осуществлении операций, связанных с обменом валюты. Человеку достаточно было предъявить паспорт, при этом эквивалент операции не должен был превышать 600 тысяч рублей. Теперь клиенту придется заполнить анкету, которую выдают при первичном обслуживании в банке.

Участники рынка считают, что новые нормы увеличат время проведения операций и нагрузку на офисы кредитных организаций. Банки будут стремиться переводить такие операции в безналичные каналы, что может привести к резкому сокращению количества обменных пунктов, где работают с наличной валютой.

Обсудить с другими читателями:
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.