Sostav.ru

Карты рекламного рынка

Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Мобильные платежи россиян попадут под финансовый контроль

09.11.2018 в 10:30

Росфинмониторинг собирается контролировать операции на сумму от 50 тысяч рублей

Крупные денежные переводы и покупки, совершаемые с помощью гаджетов, могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга. Таковыми будут считаться операции на сумму от 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект поступил в Госдуму, сообщают «Ведомости».

Кроме того, под обязательный финансовый контроль попадут денежные почтовые переводы от 100 тысяч рублей. При этом новый порядок будет также распространяться на посылки в иностранной валюте, эквивалентные указанным рублевым суммам.

Для каждой организации будет определен свой вид операций, который будет подлежать обязательному контролю. Данные должны будут предоставлять сотовые операторы.
Законопроект позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В настоящее время обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тысяч рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии.

Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.