Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала организаторов крупнейшей площадки «бумажного НДС», через которую оформлялись фиктивные налоговые вычеты для тысяч компаний на общую сумму более 1 трлн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра общественных связей ведомства.
По данным спецслужбы, преступная группа действовала в Московском регионе и выстроила сеть из более чем 4,8 тыс. транзитных организаций. Через них более 40 тыс. компаний реального сектора экономики получали фиктивные налоговые вычеты по НДС.
В операции по пресечению деятельности схемы участвовали Следственный комитет РФ (СКР), Генеральная прокуратура, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство внутренних дел (МВД).
Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что столичными следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
В ФСБ подчеркнули, что задержанные организаторы противоправной деятельности были ранее судимы по экономическим преступлениям. По данным ведомства, они контролировали сеть технических компаний, используемых для обналичивания и вывода средств в теневой оборот.
В ряде регионов проведено более 30 обысков в офисах связанных структур, включая бухгалтерские и консалтинговые компании. Работа по установлению всех участников схемы и компаний-выгодоприобретателей продолжается.
Накануне о раскрытии крупной схемы «бумажного» НДС сообщали источники РБК.