Георгий Трефилов с супругой. Фото В.Левитина, РИА Новости
Бывший глава обанкротившегося холдинга «Марта» Георгий Трефилов, объявленный в розыск в ноябре 2010 года, арестован при попытке въехать в Великобританию по поддельным документам. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail.
По информации представителя пограничной службы 41-летний Георгий Трефилов был задержан и заключен под стражу 19 марта при попытке въехать в страну по поддельному паспорту на имя гражданина Греции. Российский бизнесмен предстанет перед судом города Льюис 5 апреля, ему предъявлено обвинение во владении фальшивым удостоверением личности.
Напомним, что бывший владелец обанкротившегося розничного холдинга «Марта» Георгий Трефилов был объявлен в международный розыск в 2010 году.
Следствие установило, что в 2005-2008 годы Трефилов «совершил хищение денежных средств ОАО «Русь-банк», ОАО Тверское отделение ?7982 Сбербанка, ООО КБ «Банк Торгового Финансирования», ОАО «Альфа Банк», ЗАО «Сургутнефтегазбанк».
Трефилов получил в указанных организациях кредитов на сумму более 1,3 миллиарда рублей, представляя в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему не принадлежало. Обвинение Трефилову было предъявлено в октябре 2009 года. После этого предприниматель был отпущен под подписку о невыезде.
Холдинг «Марта» развивал торговые сети «Гроссмарт», Pur Pur , а также Billa (совместно с группой REWE), и интернет-торговлю через сайты 003.ru, m3x.ru, byttehnika.ru, tehnopolis.ru. Помимо этого, «Марта» занималась производством полимерной продукции и стройматериалов. В 2007 году, по данным Forbes, холдинг входил в ТОР-200 крупнейших российских компаний.