|
Похитителя $43 млн вспомнили через три годаБывшего менеджера Merrill Lynch Дэниела Гордона подозревают в хищении у компании $43 млн. Аферу уже называют крупнейшей кражей из финансового учреждения. Тем любопытнее, что деньги были уведены из Merrill Lynch еще в августе 2000 года, но вплоть до недавнего времени никаких претензий к похитителю не предъявлялось. «Дело Дэниела Л. Гордона», за помощью в расследовании которого, как сообщает агентство Bloomberg, правоохранительные органы США уже обратились к своим канадским коллегам, появилось на свет благодаря продолжающейся уже почти год судебной тяжбе компаний Merrill Lynch и Allegheny Energy. Заплатив за принадлежащее Merrill Lynch подразделение по торговле энергией Global Energy Markets (GEM) $490 млн и 2% своих акций, руководство Allegheny Energy неожиданно для себя обнаружило недостачу на счетах купленной компании $43 млн и потребовало расторжения сделки. Представители Merrill Lynch, однако, не только отказались возвращать всю перечисленную им сумму, но и потребовали от покупателей выплатить им неустойку. Тяжба зашла в тупик, и вот тут-то власти и вспомнили наконец о бывшем менеджере GEM Дэниеле Гордоне – непосредственном виновнике исчезновения искомых $43 млн. Имя Гордона, впрочем, всплывало в ходе разбирательств и раньше. Будучи одним из руководителей GEM, он убедил руководство Merrill Lynch выделить кредит на эту сумму офшорной компании Falcon Energy Holdings SА, представленной им в качестве «международной энергетической компанией, инвестирующей в электростанции, а также нефтяные и газовые месторождения». Гордон же непосредственно руководил операцией по перечислению денег. В августе 2000 года деньги со счетов Merrill Lynch ушли, и, как позже выяснилось, безвозвратно. Фактическим получателем же стал сам Дэниел Гордон, которому и принадлежала Falcon Energy. В суде представители Allegheny Energy настаивали на том, что руководство Merrill Lynch было прекрасно осведомлено о махинациях своего подчиненного, однако предпочло не начинать борьбу за возвращение денег, а просто спихнуть проблему, что называется, с больной головы на здоровую. «В Merrill Lynch предпочли скрыть информацию о подозрительном переводе в пользу Falcon и продали GEM компании Allegheny. Зная о проблемах, они нашли возможность решить их для себя, получив при этом неплохую прибыль, – продав проблемное подразделение», – возмущались в суде представители Allegheny. В Merrill Lynch, однако, свою осведомленность об афере Гордоне всячески отрицали, упирая на то, что даже не слышали о наличии каких-либо проблем в течение еще, как минимум, полутора лет. Тяжба компаний, по мнению западной прессы, еще далека от завершения, но причастность к хищению самого Дэниела Гордона у властей уже сомнения не вызывает. «Для нас очевидно, что Дэниел Л. Гордон причастен к растрате и отмыванию приблизительно $43 млн», – отметила помощник генерального прокурора США Джейн Левин, обратившаяся за помощью в полицию канадской провинции Альберта и местному прокурору Греггу Леппу. Дело в том, что именно на счет канадской компании Newport Pacific Financial Group были перечислены для дальнейшей выдачи кредита Falcon потерянные GEM $43 млн. Однако удастся ли правосудию вернуть украденные деньги, большой вопрос. Большая часть денег ($32,5 млн) сразу после поступления была переведена на счета уже упоминавшейся Falcon Energy (Каймановы острова). Со счетов Falcon они были перечислены на счета еще одного офшора – Ostrich Capital Partners с Маршалловых островов, затем на счет, также принадлежащей Гордону нью-йоркской Kings Holdings LLC. Последняя немедленно приобрела контрольный пакет акций компании Daticon. После этого Daticon, возглавили которую Дэниел Гордон и его отец, поглотила еще одну компанию, которой незадолго до этого были перечислены оставшиеся у Kings Holdings миллионы. Оставшиеся $10,5 млн руководство Newport, заподозрив неладное, заморозило, и с тех пор эти деньги так и дожидаются своих хозяев. Дэниел Гордон, по словам главы Newport Майкла Риттера, не покушался на них уже более двух лет. По всей видимости, эти деньги менеджер, сумевший провести своих работодателей, считает потерянными. Впрочем, $32,5 млн тоже неплохой улов, а эти деньги, по всей видимости, также безвозвратно потеряны и для Merrill Lynch, и для Allegheny Energy. Куда более серьезной потерей для Merrill Lynch может стать утрата уважения клиентов. «Это очень важная информация о том, как управляется Merrill Lynch, и о том, насколько проводимая в компании проверка кредитных операций способна обнаружить воровство или мошенничество. Этот случай свидетельствует о серьезной проблеме с контролем», – заявил известный критик уолл-стритских нравов профессор права университета Сан-Диего Фрэнк Партной. По его мнению, случай с Гордоном должен насторожить инвесторов, пользующихся услугами Merrill Lynch. Это уже третий за последнее время пример неспособности Merril Lynch проконтролировать действия своих служащих. В первом случае компания согласилась уплатить $80 млн штрафа по обвинениям SEC, связанными с делом Enron. Кроме того, в апреле 2003 года Merrill Lynch выплатила $200 млн по обвинениям федеральных органов в нарушении принципов разрешения конфликта интересов. Источник: Газета.RU |
|