должная осмотрительность
0 материалов
Юлия Иванова (ноябрь 2026)
2026-10-30 19:15:30
Проверка контрагентов по 115-ФЗ: 10 сервисов и бесплатные способы в 2026 году
Прочее
Проверка контрагента перед сделкой — это не формальность, а способ снизить риск блокировки счёта, отказа в проведении платежа и дополнительных запросов со стороны банка. По 115-ФЗ банки оценивают операции клиентов и их деловые связи, поэтому сомнительный контрагент может стать основанием для вопросов о происхождении денег, экономическом смысле сделки и подтверждающих документах.
подробнее
141
Игорь Алексеев
2025-02-15 08:20:19
OSINT инструменты
Маркетинговые и социологические исследования
Маркетинговое исследование "OSINT инструменты в России". Когда речь идет об OSINT инструментах, то, как правило, под этим понимается получение различной бизнес-информации о контрагентах. Например, это может быть (OSINT инструменты): - информация о регистрации компании и её собственниках, - бухгалтерская и финансовая информация, - информация о заложенном имуществе, - информация о судебных делах, -...
подробнее
688