Компания Telegram Group Inc. должна до 26 февраля 2020 года раскрыть банковские данные об ICO проекта TON по запросу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC). Об этом говорится в решении судьи Южного округа Нью-Йорка Кевина Кастела.
Ответчики имеют право скрыть конфиденциальную информацию и передать суду отредактированные документы в соответствии с иностранными законами о конфиденциальности. В этом случае Telegram также будет обязан предоставить журнал редактирования записей. Конечный срок подачи документов продлеваться не будет.
С чего все началось
Блокчейн-платформа Павла Дурова Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram должна была запуститься 31 октября 2019 года. С января 2018 года компания осуществляла ICO (initial coin offering — первичное размещение монет) — это цифровой аналог IPO (продажи ценных бумаг на бирже). Цель ICO — привлечение инвестиций в виде продажи виртуальных акций — токенов.
Всего TON успел продать 2,9 млрд цифровых токенов Gram по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения мессенджер привлек $1,7 млрд от инвесторов. Из них $424,5 млн пришлись на рынок США.
Однако в октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала приостановить ICO и добилась временного судебного запрета на продажу криптовалюты Gram. Регулятор обвинил Telegram в том, что компания по сути выпускала ценные бумаги, но не зарегистрировала продажу криптовалюты соответствующим образом. В соответствии с законодательством США, Telegram должен был предоставить американским инвесторам информацию о бизнес-операциях с Gram и Telegram, финансовом состоянии самой компании, факторах риска и менеджменте.
Telegram обещал вернуть инвесторам деньги, если TON не будет запущен до 31 октября 2019 года. Но из-за претензий регулятора компания перенесла запуск проекта до апреля 2020 года.
Суд идет
Адвокаты Telegram хотели добиться полного отклонения претензии SEC. Согласно позиции защиты, публикация сведений, которые требудет Комиссия, противоречит принципам защиты банковских данных. Адвокаты также уповали на то, что сбор дополнительных данных будет для защиты Telegram слишком обременительным.
В начале января этого года SEC предъявила Telegram дополнительные обвинения. Регулятор заявил, что компания продавала токены уже после окончания первичного размещения. Telegram этот факт отрицал.
В связи с судебными разбирательствами Павла Дурова вызывали на допрос сначала в США, а затем в Дубае. Запуск криптовалюты Gram связывали с желанием Дурова монетизировать Telegram, о чем основатель мессенджера говорил еще в 2017 году.