махинации

0 материалов
KDpartners
2025-04-17 10:15:04
Великая молдавская схема отмывания денег
Бизнес (тендеры, слияния, поглощения, партнерства, ценные бумаги, акционеры, финансы и отчетность)
Пора завести отдельную рубрику «история отмываний». Ранее я уже упоминал зеркальные сделки, а теперь вспомнилась одна из самых громких махинаций по легализации вывода средств из России. Дано: 500 000 000 000 рублей, офшоры, баснословные суммы для трансфера и несколько коррумпированных молдавских судов. Поручительство российской фирмы за сомнительные операции аффилированных офшоров – дело привычное... подробнее
451