KDpartners
2025-04-17 10:15:04
Великая молдавская схема отмывания денег
Бизнес (тендеры, слияния, поглощения, партнерства, ценные бумаги, акционеры, финансы и отчетность)
Пора завести отдельную рубрику «история отмываний». Ранее я уже упоминал зеркальные сделки, а теперь вспомнилась одна из самых громких махинаций по легализации вывода средств из России. Дано: 500 000 000 000 рублей, офшоры, баснословные суммы для трансфера и несколько коррумпированных молдавских судов. Поручительство российской фирмы за сомнительные операции аффилированных офшоров – дело привычное... подробнее
123
KDpartners
2025-04-15 15:41:28
Искусство отмывания денег через биржевые зеркала
Бизнес (тендеры, слияния, поглощения, партнерства, ценные бумаги, акционеры, финансы и отчетность)
Говоря о биржевых аферах, невозможно обойти историю BCCI — международного банка, учреждённого в 1972 году при участии пакистанских и эмиратских финансистов. За два десятилетия скромный проект превратился в гиганта с филиалами в десятках странах и активами, превышавшими 20 млрд долларов (астрономическая сумма по тем временам). Но источником благополучия стали не столько его инвестиционные... подробнее
119
KDpartners
2025-04-03 10:50:48
Кина не будет, электричество кончилось
Бизнес (тендеры, слияния, поглощения, партнерства, ценные бумаги, акционеры, финансы и отчетность)
Печальные новости — особенно для Эркана Корка и всех, кто играет на PlayStation. Перестали работать карты Ininal. Не проходят уже начатые транзакции, не проходит пополнение счёта через «Золотую Корону». Не работает ничего — не только у россиян, но и при оплате внутри Турции. Причина в задержании турецкими властями владельца Pozitifbank, Payfix и Flash Haber TV. Его подозревают в незаконной... подробнее
278
KDpartners
2025-04-01 10:10:54
Почему нельзя хранить USDT на бирже
Бизнес (тендеры, слияния, поглощения, партнерства, ценные бумаги, акционеры, финансы и отчетность)
Пока Россельхозбанк экспериментирует с маскировкой приложения под «Учёт надоя» (да, это не шутка — новость тут), хочется обсудить другую околосанкционную историю, об очередной блокировке криптобиржи. Эмитент USDT, компания Tether, заморозил средства на сумму около 2,5 млрд рублей в эквиваленте (примерно $112 млн), размещённые на бирже Garantex. Как водится, «по просьбе правоохранительных органов».... подробнее
272
KDpartners
2025-03-25 14:31:48
Дело сочинских садоводов и вопросы приватизации земель и собственности РФ
Прочее
Тема пересмотра итогов приватизации, осуществляемого Прокуратурой РФ порой спустя десятки лет после её проведения, вызывает множество вопросов. Подобных дел немало, и все они весьма разнообразны с точки зрения объекта приватизации и предполагаемых нарушений. Но ключевой момент здесь – толкование сроков исковой давности. Если говорить простыми словами, прокуратура исходит из того, что способна... подробнее
226
KDpartners
2025-03-20 10:01:06
Американцы засудили Китай за COVID-19?
С 2020 года очень многие грозились подать на КНР в суд за распространение коронавируса, но большинство дел закончилось ничем. Причин тому несколько: не всегда понятно, за что именно, не всегда понятно как именно, потому что даже если считать иммунитет государства ограниченным, необходимо установить правовые основания для его ограничения (ведение государством коммерческой деятельности, к примеру).... подробнее
135
KDpartners
2025-03-11 15:23:57
Где открыть бизнес — ТОП-5 стран
Бизнес (тендеры, слияния, поглощения, партнерства, ценные бумаги, акционеры, финансы и отчетность)
«Как открыть бизнес за границей? В каких странах можно сэкономить на налогах, где проще зарегистрировать компанию, куда обычно тянутся инвесторы? И, наконец, где по-прежнему доброжелательно относятся к русским?» Как международная юридическая компания, мы постоянно анализируем мировые тенденции и помогаем нашим клиентам выбрать наиболее перспективные юрисдикции для развития их бизнеса. И сегодня мы... подробнее
668
KDpartners
2025-02-27 15:25:10
Как ускорить процесс индексации и взыскания денег?
Рассчитать сумму на специализированном онлайн-калькуляторе вместо ручного расчёта. Подать заявление в суд через онлайн-платформу вместо посещения канцелярии или почты. Отслеживать статус рассмотрения в режиме реального времени. Индексация присужденных денежных сумм — это не получение «дополнительных средств», а способ вернуть ту сумму, которую вам действительно должны были выплатить на момент... подробнее
137