отмывание денег

0 материалов
KDpartners
2025-04-17 10:15:04
Великая молдавская схема отмывания денег
Бизнес (тендеры, слияния, поглощения, партнерства, ценные бумаги, акционеры, финансы и отчетность)
Пора завести отдельную рубрику «история отмываний». Ранее я уже упоминал зеркальные сделки, а теперь вспомнилась одна из самых громких махинаций по легализации вывода средств из России. Дано: 500 000 000 000 рублей, офшоры, баснословные суммы для трансфера и несколько коррумпированных молдавских судов. Поручительство российской фирмы за сомнительные операции аффилированных офшоров – дело привычное... подробнее
451
KDpartners
2025-04-15 15:41:28
Искусство отмывания денег через биржевые зеркала
Бизнес (тендеры, слияния, поглощения, партнерства, ценные бумаги, акционеры, финансы и отчетность)
Говоря о биржевых аферах, невозможно обойти историю BCCI — международного банка, учреждённого в 1972 году при участии пакистанских и эмиратских финансистов. За два десятилетия скромный проект превратился в гиганта с филиалами в десятках странах и активами, превышавшими 20 млрд долларов (астрономическая сумма по тем временам). Но источником благополучия стали не столько его инвестиционные... подробнее
339