черный список

2 материала
Виталий Ч.
2017-07-01 17:45:10
Появились черные списки клиентов коммерческих банков
Бизнес (тендеры, слияния, поглощения, партнерства, ценные бумаги, акционеры, финансы и отчетность)
На прошлой неделе от ЦБ и РосФинМониторинга в коммерческие банки начала поступать систематизированная информация о клиентах, которым уже единожды было отказано в обслуживании или проведения банковской операции по причине того, что операция носила признаки отмывания денег или финансирования терроризма по 115 Федеральному Закону. Сейчас, РосФинМониторинг консолидировал всю информацию о... подробнее
879
бизнесинфо алиев
2013-02-08 15:13:34
С 15 февраля в Азербайджане вводится электронный чёрный список недобросовестных туристов, операторов, отелей и работников
Бизнес (тендеры, слияния, поглощения, партнерства, ценные бумаги, акционеры, финансы и отчетность)
www.abc.az Презентация электронного чёрного списка (Data Black List) недобросовестных туристов, операторов, отелей и работников проведена сегодня на общем собрании членов Ассоциации туризма Азербайджана (AzTa). Как сообщил Fineko/abc.az глава AzTa Нахид Багиров, Data Black List заработает с 15 февраля в виде корпоративной информационно-поисковой системы. «Система будет доступна только... подробнее
1563 1