Появились черные списки клиентов коммерческих банков

2017-07-01 17:45:10 733

На прошлой неделе от ЦБ и РосФинМониторинга в коммерческие банки начала поступать систематизированная информация о клиентах, которым уже единожды было отказано в обслуживании или проведения банковской операции по причине того, что операция носила признаки отмывания денег или финансирования терроризма по 115 Федеральному Закону.

Сейчас, РосФинМониторинг консолидировал всю информацию о подозрительных клиентах, и направил объединенные черные списки во все коммерческие банки, а также в микрофинансовые учреждения.

Подробнее о черных списках банковских клиентов читайте далее...