Sostav.ru

Карты рекламного рынка

Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

TeleTrade подозревают в хищении сотен миллионов рублей

17.06.2016 в 14:15

МВД и ФСБ провели обыски в офисах компании

 

Компания TeleTrade оказалась фигурантом уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. МВД и ФСБ уже провели обыски в офисах одного из крупнейших российских форекс-брокеров. Обыски прошли в Москве, Удмуртии, Новосибирской и Самарской областях, сообщает РИА Новости.

Силовики изъяли документы и компьютерную технику. Компанию подозревают в обмане тысяч клиентов. По версии следователей, полученные от клиентов Forex деньги были в действительности выведены и похищены. Речь идет о сотнях миллионов рублей.

Дело возбуждено по заявлению группы потерпевших, в том числе Алексея Палькина. Вместе с другими обманутыми инвесторами из Самары он создал общественную организацию «Справедливость». Заявление о мошенничестве там подали около 40 человек. При этом многие люди отказываются обращаться в органы, чтобы родные или коллеги не узнали об их «подработке».

Палькин описал схему работы TeleTrade. Деньги проводятся через какую-нибудь фирму-представителя вроде «Консультационного центра», а в итоге средства поступают на счета «левых» компаний. При малейших проблемах фирма заявляет, что оказывает только консультации, а обращаться за деньгами надо к иностранцам, поскольку главный офис TeleTrade находится за рубежом. Те, в свою очередь, никогда не отвечают.

Вице-президент российской «ТелеТрейд Групп» Дмитрий Дригайло сказал, что компания работает в обычном режиме. По его словам, 7 июня сотрудники ОМОН и УБЭП пришли в несколько офисов: «Я бы назвал это проверкой, которая проходила в рамках расследования уголовного дела, заведенного в отношении представляющего партнера TeleTrade — ООО «Консультационный центр»».

Международная частная финансовая группа компаний TeleTrade основана в 1994 году. Она оказывает услуги по доступу к торговле финансовыми инструментами розничным клиентам по всему миру. Представительства группы и офисы ее партнеров работают в 26 странах.

В России TeleTrade входит в тройку лидеров рынка Forex и владеет «самой крупной региональной партнерской сетью» в 124 городах. До 2016 года проводила все форекс-операции через иностранные материнские компании. В мае «ТелеТрейд Групп» получила лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера — первой из «большой тройки» трейдеров, в которую также входят «Альпари» и «Форекс-клуб».

 

Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.