Компания TeleTrade оказалась фигурантом уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. МВД и ФСБ уже провели обыски в офисах одного из крупнейших российских форекс-брокеров. Обыски прошли в Москве, Удмуртии, Новосибирской и Самарской областях, сообщает РИА Новости.
Силовики изъяли документы и компьютерную технику. Компанию подозревают в обмане тысяч клиентов. По версии следователей, полученные от клиентов Forex деньги были в действительности выведены и похищены. Речь идет о сотнях миллионов рублей.
Дело возбуждено по заявлению группы потерпевших, в том числе Алексея Палькина. Вместе с другими обманутыми инвесторами из Самары он создал общественную организацию «Справедливость». Заявление о мошенничестве там подали около 40 человек. При этом многие люди отказываются обращаться в органы, чтобы родные или коллеги не узнали об их «подработке».
Палькин описал схему работы TeleTrade. Деньги проводятся через какую-нибудь фирму-представителя вроде «Консультационного центра», а в итоге средства поступают на счета «левых» компаний. При малейших проблемах фирма заявляет, что оказывает только консультации, а обращаться за деньгами надо к иностранцам, поскольку главный офис TeleTrade находится за рубежом. Те, в свою очередь, никогда не отвечают.
Вице-президент российской «ТелеТрейд Групп» Дмитрий Дригайло сказал, что компания работает в обычном режиме. По его словам, 7 июня сотрудники ОМОН и УБЭП пришли в несколько офисов: «Я бы назвал это проверкой, которая проходила в рамках расследования уголовного дела, заведенного в отношении представляющего партнера TeleTrade — ООО «Консультационный центр»».
Международная частная финансовая группа компаний TeleTrade основана в 1994 году. Она оказывает услуги по доступу к торговле финансовыми инструментами розничным клиентам по всему миру. Представительства группы и офисы ее партнеров работают в 26 странах.
В России TeleTrade входит в тройку лидеров рынка Forex и владеет «самой крупной региональной партнерской сетью» в 124 городах. До 2016 года проводила все форекс-операции через иностранные материнские компании. В мае «ТелеТрейд Групп» получила лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера — первой из «большой тройки» трейдеров, в которую также входят «Альпари» и «Форекс-клуб».