|
"Деревянным пятаком" по акулам валютного рынка. 47 маклерам предъявлены обвиненияВчера стало известно, какие обвинения выдвинуты против 47 валютных маклеров и топ-менеджеров, задержанных накануне в ходе спецоперации ФБР под названием "Деревянный пятак" (Wooden Nickel). Задержанным грозит от 5 до 30 лет тюрьмы. Аресты стали кульминацией операции "Деревянный пятак", которая длилась полтора года. За это время агент ФБР с целью внедрения в среду валютных маклеров создал подставной хеджевый фонд под названием Centurion Consulting Inc. Офис фонда располагался на 37-м этаже башни Всемирного финансового центра на Манхэттене, где находятся офисы многих небольших фирм. Во вторник вечером валютные маклеры собрались в здании центра, чтобы вместе отправиться на банкет в Атлантик-Сити. Но банкет так и не состоялся: ему помешало ФБР (о подробностях задержания Ъ писал вчера). Вчера комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о том, что подала в окружной суд Нью-Йорка шесть исков к задержанным с обвинениями в сговоре и разных видах мошенничества. В четырех исках сотрудники небольших компаний обвиняются в том, что они убеждали частных клиентов покупать нелегальные фьючерсные контракты на проведение операций с иностранной валютой и средства, полученные для обеспечения этих контрактов, использовали в личных целях. Таким образом было обмануто более тысячи инвесторов. Пятый иск подан к сотрудникам нескольких крупных банков: на пресс-конференции в среду прокурор Манхэттена Джеймс Коми называл банки J.P. Morgan Chase & Co., UBS AG, Societe Generale SA, Dresdner Kleinwort Wasserstein (подразделение Allianz Group AG) и Israel Discount Bank Ltd. Сотрудники этих банков в течение шести месяцев организовали 123 торговые сессии, в ходе которых их работодатели потеряли в общей сложности $650 тыс. Дилерские фирмы, заработавшие на этих торгах, платили сотрудникам банков проценты – размер этих отчислений составил $270 тыс. В шестом иске обвинения выдвинуты против представителей нескольких небольших фирм, неоднократно подававших неверные финансовые отчеты в Национальную фьючерсную ассоциацию. Совокупный ущерб, нанесенный мошенниками, оценивается в $30 млн. По словам господина Коми, это расследование показало, какую опасность для частных инвесторов таят операции с иностранной валютой. "Валютный рынок кишит акулами. Некоторые из них носят привлекательные имена вроде Madison Deane или Montgomery Sterling. На самом деле тут нет ничего привлекательного – сплошное мошенничество",– сказал он. Большинство задержанных, проведя ночь со вторника на среду под арестом, на следующий день были выпущены под залог. В случае признания их вины им грозит от 5 до 30 лет тюремного заключения. Дата судебных слушаний пока не назначена. Источник: КоммерсантЪ |
|